रायपुर/दिल्ली । जारी किये गये प्रेस रिलीज में बताया ईडी ने पहले मार्च के महीने में कई स्थानों पर तलाशी ली थी और इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं और 2019-2022 के बीच 2000 करोड़ रुपये के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत एकत्र किए हैं।
पीएमएलए जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। अनवर ढेबर, हालांकि एक निजी नागरिक, द्वारा समर्थित था और उच्च स्तर के राजनीतिक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के अवैध संतुष्टि के लिए काम कर रहा था। उन्होंने एक विस्तृत साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में बेची जाने वाली शराब की प्रत्येक बोतल से अवैध रूप से पैसा एकत्र किया जा सके।
शराब से राजस्व (उत्पाद शुल्क) राज्य किटी में सबसे अधिक योगदान देने वालों में से एक है। उत्पाद शुल्क विभागों को शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है शराब त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए।
लेकिन जांच में खुलासा हुआ
अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन सभी उद्देश्यों को उल्टा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में, खरीद से लेकर खुदरा बिक्री से लेकर उपभोक्ता तक शराब व्यापार के सभी पहलुओं को राज्य नियंत्रित करता है। किसी भी निजी शराब की दुकान की अनुमति नहीं है। सभी 800 शराब की दुकानें राज्य द्वारा संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली सभी शराब की खरीद केंद्रीय रूप से करता है। CSMCL के लिए निविदाएं जारी करता है – मानव-शक्ति आपूर्तिकर्ता जो दुकानें चलाते हैं, नकद संग्रह निविदाएं, बोतल निर्माताओं और होलोग्राम निर्माताओं का चयन करते हैं।
राजनीतिक अधिकारियों के समर्थन से, अनवर ढेबर एक ताकत हासिल करने में कामयाब रहे
CSMCL के आयुक्त और एमडी, और विकास अग्रवाल @ सुब्बू और जैसे करीबी सहयोगियों को काम पर रखा
अरविंद सिंह को सिस्टम को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए। उसने पूरे को नियंत्रित किया
शराब के व्यापार की शृंखला से शुरू – निजी डिस्टिलर्स, एफएल-10ए लाइसेंस धारक, वरिष्ठ
आबकारी विभाग के अधिकारी, जिला स्तरीय आबकारी अधिकारी, मैन-पावर सप्लायर, कांच की बोतल
निर्माताओं, होलोग्राम निर्माताओं, नकद संग्रह विक्रेता आदि और जबरन वसूली करने के लिए इसका लाभ उठाया
रिश्वत/कमीशन की अधिकतम राशि। विभिन्न अन्य हितधारक भी अवैध रूप से
प्रक्रिया में लाभ हुआ।
ईडी की जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट को इन तीनों में फायदा हो रहा था
छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरीके:
पार्ट-ए: 75-150 रुपये प्रति केस (शराब के प्रकार के आधार पर) का कमीशन तेजी से लिया गया
CSMCL द्वारा खरीदे गए प्रत्येक लेखा नकद के लिए आपूर्तिकर्ताओं से सिंडिकेट द्वारा शुल्क लिया जाता है।
भाग-बी: अनवर ढेबर ने अन्य लोगों के साथ साजिश रचकर, बिना हिसाब-किताब की कच्ची देशी शराब बनवाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचने लगा। इस तरह वे राजकोष में 1 रुपया भी जमा किए बिना बिक्री की पूरी आय रख सकते थे। डुप्लीकेट होलोग्राम दिए गए। नकली बोतलें नकद में खरीदी गईं। शराब को सीधे डिस्टिलर से ले जाया जाता था
राज्य के गोदामों को बायपास करती दुकानें। अवैध शराब बेचने के लिए मैन पावर को प्रशिक्षित किया गया था। पूरी बिक्री नकद में की गई। डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी, अनवर ढेबर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (ओं) सहित अवैध श्रृंखला में हर एक के साथ पूरी बिक्री बहीखाता से बाहर थी और बिक्री के विचार को हटा दिया गया था। ) और राजनेता।
ईडी की जांच में सामने आया है कि साल 2019-2020-2021-2022 में इस तरह की अवैध बिक्री राज्य में शराब की कुल बिक्री का करीब 30-40 फीसदी थी. इससे 1200 – 1500 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा हुआ।
भाग-ग: यह एक वार्षिक कमीशन था जिसका भुगतान मुख्य आसवकों द्वारा डिस्टिलरी लाइसेंस प्राप्त करने और सीएसएमसीएल की बाजार खरीद में निश्चित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। हमें डिस्टिलर करता हैराजनीतिक अधिकारियों के समर्थन से, अनवर ढेबर एक ताकत हासिल करने में कामयाब रहे
4G Caganer और DCSMCL, और सिस्टम को पूरी तरह से उसके अधीन करने के लिए विकास अग्रवाल @Suvty और अरविंद सिंह जैसे करीबी सहयोगियों को काम पर रखा। उन्होंने निजी डिस्टिलर्स, FL-10A लाइसेंस धारकों, आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला स्तर के आबकारी अधिकारियों, मानव-शक्ति आपूर्तिकर्ताओं, कांच की बोतल बनाने वालों, होलोग्राम निर्माताओं, कैश कलेक्शन वेंडर आदि से शुरू होने वाले शराब व्यापार की संपूर्ण श्रृंखला को नियंत्रित किया और इसका लाभ उठाया। रिश्वत/कमीशन की अधिकतम राशि की वसूली करना। इस प्रक्रिया में विभिन्न अन्य हितधारकों को भी अवैध रूप से लाभ हुआ।
ईडी की जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट को इन तीनों में फायदा हो रहा था
छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरीके:
भाग-ए: सीएसएमसीएल द्वारा खरीदे गए प्रत्येक नकद के लिए सिंडिकेट द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से 75-150 रुपये प्रति केस (शराब के प्रकार के आधार पर) का कमीशन लिया गया था।
भाग-बी: अनवर ढेबर ने अन्य लोगों के साथ साजिश रचकर, बिना हिसाब-किताब की कच्ची देशी शराब बनवाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचने लगा। इस तरह वे राजकोष में 1 रुपया भी जमा किए बिना बिक्री की पूरी आय रख सकते थे। डुप्लीकेट होलोग्राम दिए गए। नकली बोतलें नकद में खरीदी गईं। शराब को सीधे डिस्टिलरी से ले जाया जाता था
राज्य के गोदामों को बायपास करती दुकानें। अवैध शराब बेचने के लिए मैन पावर को प्रशिक्षित किया गया था। पूरी बिक्री नकद में की गई। पूरी बिक्री किताबों से बाहर थी और अवैध श्रृंखला में हर एक के साथ बिक्री के विचार को हटा दिया गया था – डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी, अनवर ढेबर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ( एस) और राजनेता।
ईडी की जांच में सामने आया है कि साल 2019-2020-2021-2022 में इस तरह की अवैध बिक्री राज्य में शराब की कुल बिक्री का करीब 30-40 फीसदी थी. इससे 1200 – 1500 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा हुआ।
भाग-ग: यह एक वार्षिक कमीशन था जिसका भुगतान मुख्य आसवकों द्वारा डिस्टिलरी लाइसेंस प्राप्त करने और सीएसएमसीएल की बाजार खरीद में निश्चित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। डिस्टिलर उन्हें आवंटित बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुसार रिश्वत देते थे। सीएसएमसीएल द्वारा इस अनुपात में सख्ती से खरीद की गई थी।
विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं से FL-10A लाइसेंस धारकों से कमीशन भी वसूला गया। ये लाइसेंस अनवर ढेबर के सहयोगियों को दिए गए थे।
यह अनुमान लगाया गया है कि 2019 से 2022 तक की छोटी अवधि में सिंडिकेट द्वारा कुल 2000 करोड़ रुपये उत्पन्न किए गए थे। अनवर ढेबर इस पूरे अवैध धन के संग्रह के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस घोटाले का अंतिम लाभार्थी नहीं है। यह स्थापित है कि एक प्रतिशत कटौती के बाद, उन्होंने शेष राशि अपने राजनीतिक आकाओं को दे दी थी।
इससे पहले, ईडी ने अनवर ढेबर के आवासीय परिसर सहित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 35 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। हालाँकि, वह एक गुप्त जाल के दरवाजे से फिसल गया और खोज में भाग नहीं लिया। उन्हें 7 बार समन भेजा गया, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। वह लगातार बेनामी सिम कार्ड, इंटरनेट डोंगल का उपयोग कर रहा था, स्थान बदल रहा था और निरंतर निगरानी के बाद उसके करीबी सहयोगी के एक होटल के कमरे में शून्य कर दिया गया था। वहां भी उसने समन स्वीकार करने के बजाय फिर से पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन ईडी की सतर्क टीम ने भागते हुए उसे पकड़ लिया. उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया और रायपुर के पीएमएलए विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।
ईडी के अनुसार इस मामले में आगे की जांच चल रही है।